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Esquema de fraude envolvendo funcionários fictícios permitiu que um gerente de RH desviasse milhões da empresa antes que a irregularidade fosse descoberta
Durante anos, um gerente de Recursos Humanos manteve um esquema engenhoso e quase imperceptível: ele criava funcionários fantasmas dentro da empresa, registrava-os na folha de pagamento e, mês após mês, coletava seus salários.
O gerente de recursos humanos de uma empresa de tecnologia em Xangai foi preso por fraudar a empresa em milhões de dólares. Ele criou funcionários fictícios e coletou seus salários ao longo de oito anos, aproveitando uma brecha no sistema interno da empresa.
Como o esquema do Recursos Humanos foi descoberto?
No final de 2022, o departamento financeiro da empresa percebeu algo estranho. Um funcionário chamado Xiao Sun, registrado há seis meses, tinha presença perfeita, mas ninguém nunca o tinha visto. A suspeita levou a uma investigação interna, que revelou uma fraude extensa.
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A Procuradoria Popular do Distrito de Minhang, em Xangai, divulgou um relatório sobre crimes corporativos ocorridos em 2024. Um dos casos listados no documento chamou a atenção da mídia chinesa. Ele detalha como um gerente de RH usou sua posição para desviar grandes quantias de dinheiro.
Como o golpe funcionava
O responsável pelo esquema, identificado como Yang, ingressou na empresa em 2014. Ele gerenciava a reconciliação e istração de funcionários terceirizados.
Durante seu trabalho, percebeu que a contratação e demissão de empregados dependiam exclusivamente de sua aprovação. Além disso, os pagamentos não eram auditados regularmente.
Aproveitando essa falha, Yang começou a cadastrar funcionários fictícios. Ele criou 22 perfis falsos, associando-os a contas bancárias sob seu controle. Mensalmente, os salários eram pagos a essas contas e retirados por Yang. Durante oito anos, o esquema funcionou sem levantar suspeitas.
O colapso da fraude do gerente de Recursos Humanos
A descoberta do golpe ocorreu quando a equipe financeira estranhou o histórico de presença perfeita de Xiao Sun. Ao cruzar informações, perceberam que ninguém conhecia esse funcionário.
A investigação interna foi aprofundada, e todas as evidências levaram a Yang. Ele foi interrogado e confessou o crime, itindo ter desviado cerca de 16 milhões de yuans (US$ 2,2 milhões).
Após a denúncia, as autoridades bloquearam as contas bancárias ligadas ao esquema e analisaram milhares de registros de presença e extratos financeiros.
Durante o processo, Yang conseguiu devolver 1,1 milhão de yuans (US$ 150.000). Sua família contribuiu com mais 1,2 milhão de yuans (US$ 165.000), mas o valor total recuperado ainda foi muito inferior ao montante desviado.
Yang foi condenado a 10 anos e 2 meses de prisão pelo crime de peculato. Além disso, perdeu seus direitos políticos por um ano e foi multado. Sua prisão reforça a necessidade de maior controle interno em empresas que lidam com grandes volumes financeiros.
Com informações de udn.com.
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